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59白菜专区论坛第十届董事会第七次聚会决议通告

2024-04-30

证券代码：200054 证券简称：建车B 通告编号：2024-011

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第十届董事会第七次聚会决议通告

本公司及其董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月18日，本公司以书面通知及电子邮件方法通知召开公司第十届董事会第七次聚会。2024年4月28日下昼14:00时，聚会在公司102楼一聚会室以现场召集方法召开�＞刍嵊Φ蕉�10人，实到9人，委托1人，出席聚会的有公司董事长范爱军，董事周朝东、董其宏、乔国安、时勤功、顾小舟、李嘉明、谢非、宋蔚蔚，自力董事刘伟因出差在外委托自力董事宋蔚蔚对本次聚会通知中所列议案代为行使赞成表决权。公司监事、高管治理职员及董事会秘书列席了聚会�＞刍嵊啥鲁し栋鞒��＞刍岬恼偌驼倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰幕�，聚会正当有用�＞刍嵘笠椴⑼ü�

一、2023年度董事会事情报告（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-017）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

公司自力董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚划分向董事会提交了《自力董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司通告，通告编号：2024-022、2024-023、2024-024、2024-025）。

该议案尚需提交股东大会批准。

二、2023年度总司理事情报告。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

三、2023年度情形、社会及治理(ESG)报告（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-033）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

四、2023年度报告全文及摘要（见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司通告，通告编号：2024-014、2024-013）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会批准。

五、天职国际会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情形的专项说明的报告（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-027）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

公司董事会审计委员会2024年度第二次聚会及自力董事与年审会计师相同会暨2024年度第二次自力董事专门聚会揭晓了意见，详见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-032。

六、天职国际会计师事务所关于对59白菜专区论坛2023年度营业收入扣除情形的专项核查意见的报告（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-030）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

七、2023年度利润分派预案。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

按企业会计准则体例，2023年度合并净利润为-6933.13万元，归属于上市公司股东的净利润-6933.13万元，合并报表未分派利润-116511.08万元，母公司未分派利润-118308.03万元。凭证《公司章程》划定，今年度不分派也不实验公积金转增股本。

董事会战略委员会2024年度第二次聚会及2024年度第三次自力董事专门聚会揭晓了赞成意见。

该议案尚需提交股东大会批准。

八、关于2023年薪酬预算执行及2024年薪酬预算的报告。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

九、2023年度内部控制评价报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司通告，通告编号：2024-015）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

公司董事会审计委员会2024年度第二次聚会及自力董事与年审会计师相同会暨2024年度第二次自力董事专门聚会揭晓了意见，详见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-032。

六、关于对武器装备集团财务有限责任公司的危害评估报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司通告，通告编号：2024-016）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

公司董事会审计委员会2024年度第二次聚会及自力董事与年审会计师相同会暨2024年度第二次自力董事专门聚会揭晓了意见，详见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-032。

十一、关于2024年度审计妄想的议案。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

十二、关于会计师事务所履职情形的评估报告及董事会审计委员会推行监视职责情形的报告（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-019）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

公司董事会审计委员会2024年度第二次聚会及自力董事与年审会计师相同会暨2024年度第二次自力董事专门聚会揭晓了意见，详见当日http://www.cninfo.com.cn之公司通告，通告编号：2024-032。

十三、公司2024年第一季度报告（见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司通告，通告编号：2024-031）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

十四、关于召开2023年度股东大会的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司通告，通告编号：2024-020）。表决效果为10票赞成、0票阻挡、0票弃权。

2024年5月31日14:30时在公司102楼一聚会室召开2023年度股东大会，并将以上第一、四、七议案提交公司股东大会审议及表决。

十五、听取了《关于自力董事自力性的报告》（见当日http://www.cninfo.com.cn公司通告，通告编号：2024-021）。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此通告。

59白菜专区论坛董事会

二○二四年四月三十日

59白菜专区论坛第十届监事会第七次聚会决议通告

59白菜专区论坛第十届监事会第六次聚会决议

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