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59白菜专区论坛第十届监事会第七次聚会决议通告

2024-04-30

证券代码：200054 证券简称：建车B 通告编号：2024-012

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第十届监事会第七次聚会决议通告

本公司及其监事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月18日，本公司以书面及邮件方法通知召开公司第十届监事会第七次聚会。2024年4月28日下昼，聚会在公司102楼一聚会室以现场召集方法召开�＞刍嵊Φ郊嗍�4人，实到4人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚，职工监事廖建、苏强�＞刍嵊杉嗍禄嶂飨窒自浦鞒�，聚会的召集和召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定，聚会正当有用�＞刍嵘笠椴⑼ü�

一、2023年度董事会事情报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

二、2023年度监事会事情报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司通告，通告编号：2024-018）。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

三、2023年度总司理事情报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

四、2023年度情形、社会及治理(ESG)报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

五、2023年度报告全文及摘要。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会以为董事会体例和审议公司2023年年度报告的程序切合执法、行政规则及中国证监会的划定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

六、天职国际会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情形的专项说明的报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

七、天职国际会计师事务所关于对59白菜专区论坛2023年度营业收入扣除情形的专项核查意见的报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

八、2023年度利润分派预案。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

九、关于2023年薪酬预算执行及2024年薪酬预算的报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

十、2023年度内部控制评价报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

监事会以为：公司凭证有关划定，凭证自身的现真相形，已基本建设健全笼罩公司各环节的内部控制制度，包管公司营业运动的正常举行，�；す咀什那寰埠屯暾�。董事会体例的《2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反应了公司内部控制制度的建设、健全及执行现状。

十一、关于对武器装备集团财务有限责任公司的危害评估报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

十二、关于2024年度审计妄想的议案。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

十三、关于会计师事务所履职情形的评估报告及董事会审计委员会推行监视职责情形的报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

十四、公司2024年第一季度报告。表决效果为4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会以为董事会体例和审议公司2024年第一季度报告的程序切合执法、行政规则及中国证监会的划定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

聚会赞成将以上第二项议案提交公司2023年度股东大会审议及表决。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此通告。

59白菜专区论坛监事会

二○二四年四月三十日

2023年度内部控制评价报告

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