关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-30
证券代码：200054 证券简称：建车B 通告编号：2024-020
59白菜专区论坛
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。
一、召开聚会的基本情形
1.股东大会届次：2023年度股东大会 。
2.股东大会的召集人：59白菜专区论坛董事会
本次年度股东大会由公司第十届董事会第七次聚会决议召开 。
3.本次年度股东大会聚会召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定 。
4.聚会召开的日期、时间：
⑴ 现场聚会召开时间：2024年5月31日下昼14:30时；
⑵ 通过深圳证券生意所生意系统投票的时间：2024年5月31日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30 ，下昼 13:00－15:00；
⑶ 通过深圳证券生意所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024年5月31日9:15-15:00时代的恣意时间 。
5.聚会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与网络投票相团结的方法召开 ，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方法 ，若是统一表决权泛起重复投票表决的 ，以第一次投票表决效果为准 。
6.聚会的股权挂号日：2024年5月22日
B股股东应在2024年5月17日或更早买入公司股票方可参会 。
7.出席工具：
（1） 于股权挂号日2024年5月22日下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会 ，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决 ，该股东署理人不必是本公司股东 。
（2）本公司的董事、监事及高级治理职员 。
（3）本公司约请的状师 。
（4）凭证相关规则应当出席股东大会的其他职员 。
8、现场聚会所在：重庆市巴南区花溪工业园区59白菜专区论坛大道1号公司102楼一聚会室 。
二、聚会审议事项
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提案编码 |
提案名称 |
备注 |
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该列打勾的栏目可以投票 |
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100 |
总议案：除累积投票提案外的所有提案 |
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非累积投票提案 |
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1.00 |
2023年度董事会事情报告 |
√ |
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2.00 |
2023年度监事会事情报告 |
√ |
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3.00 |
2023年度报告全文及摘要 |
√ |
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4.00 |
2023年度利润分派预案 |
√ |
注：1.上述议案内容详见2024年4月30日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司通告编号：2024-017、2024-018、2024-013、2024-014、2024-011 。
2.公司自力董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会划分提交了《自力董事2023年度述职报告》 ，并将在2023年度股东大会上述职 。
3.《2023年度报告全文及摘要》《2023年度利润分派预案》 对中小股东的表决单独计票并披露
三、聚会挂号等事项
1.挂号方法：
法人股东由法定代表人出席聚会的 ，需持营业执照复印件、自己身份证和能证实其具有法定代表人资格的有用证实和持股凭证举行挂号；由法定代表人委托的署理人出席聚会的 ，署理人需持自己身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证举行挂号；
自然人股东持自己身份证、股东账户卡或证券商出具有用持股证实（受托出席者还须持授权委托书、自己身份证）治理挂号手续 。
异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方法挂号（信函在2024年5月29日17:00前送达公司董事会秘书办公室） 。
2.挂号时间：2024年5月29日（上午9:00-12:00下昼13:30-17:00） 。
3.挂号所在：公司董事会秘书办公室
重庆市巴南区花溪工业园区59白菜专区论坛大道1号 邮政编码：400054
4.现场聚会联系人：张虎山 ，联系电话/传真：(023)66295333/（023）66297777
5.现场聚会用度：本次股东大会现场聚会会期半天 ，加入现场聚会股东食宿及交通费自理 。
四、加入网络投票的操作流程
在本次股东大会上 ，股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票 ，网络投票操作流程详见附件1 。
五、备查文件
1.第十届董事会第七次聚会决议
2.第十届监事会第七次聚会决议
59白菜专区论坛董事会
2024年4月30日
附件1：
加入网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1. 通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054” ，投票简称为“建车投票” 。
2. 填报表决意见：赞成、阻挡、弃权 。
3．股东对总议案举行投票 ，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞成见 。
股东对总议案与详细提案重复投票时 ，以第一次有用投票为准 。如股东先对详细提案投票表决 ，再对总议案投票表决 ，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准 ，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决 ，再对详细提案投票表决 ，则以总议案的表决意见为准 。
二、通过深圳证券生意所生意系统投票的程序
1. 投票时间：2024年5月31日上午 9:15—9:25 ，9:30—11:30 ，下昼 13:00－15:00 。
2. 股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票 。
三、通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统最先投票的时间为2024年5月31日9:15-15:00时代的恣意时间 。
2.股东通过互联网投票系统举行网络投票 ，需凭证《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定治理身份认证 ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码” 。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 。
3.股东凭证获取的效劳密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票 。
附件2：
授权委托书
59白菜专区论坛：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（小我私家）出席59白菜专区论坛2023年度股东大会 ，并代为行使表决权 。
本次股东大会提案表决意见示例表
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提案编码 |
提案名称 |
备注 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 |
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该列打勾的栏目可以投票 |
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100 |
总议案：除累积投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累积投票提案 |
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1.00 |
2023年度董事会事情报告 |
√ |
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2.00 |
2023年度监事会事情报告 |
√ |
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3.00 |
2023年度报告全文及摘要 |
√ |
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4.00 |
2023年度利润分派预案 |
√ |
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表决票填写要领：非累积投票提案在所列每一项表决事项下方的“赞成”、“阻挡”或“弃权”中任选一项 ，以打“√”为准；累积投票提案在所列候选人后填写赞成票数 。
委托人姓名（签字盖章）： 委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数： 委托人持有股份性子：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有用期：自本授权委托书签署日至本次聚会竣事 。
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