59白菜专区论坛

首页

2023年度董事会事情报告

2024-04-30

证券代码：200054 证券简称：建车B 通告编号：2024-017

59白菜专区论坛

2023年度董事会事情报告

59白菜专区论坛全体股东：

2023年，是周全贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是本届董事会依法履职的第一年，是扎实推进公司“十四五”战略妄想落地的攻坚之年。面临重大的谋划情形和生长压力，董事会在调解中顶压前行，着力“定战略、做决议、防危害”作用施展，有用包管了公司康健稳固生长。

一、公司治理情形

公司凭证《上市公司治理准则》等执律例则，一直健全治理机制，依法运作、忠实守信，公司治理现实状态与中国证监会关于上市公司治理的规范性文件要求不保存重大差别。2023年度，在中国上市公司协会评选中，公司董事会和董事会办公室划分荣获“2023年上市公司董事会优异实践案例”和“2023年上市公司董办优异实践案例”。

（一）股东大会、董事会及专门委员会召开情形

今年度召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，暂时股东大会2次，共审议批准议案15项，未有反对议案。

召开董事会7次，共审核或决议议案41项，向股东大会提交议案15项，未有反对议案。

召开专门委员会聚会12次，其中审计委员会聚会4次，战略委员会聚会2次，提名委员会聚会4次，薪酬与审核委员会聚会2次，累计研究审核专业事项28项。

（二）公司职员情形

今年度公司依法合规完成了第十届董事换届选举以及董事长、总司理及部分董事成员调解，新一届董事会及司理层已正常履职。

阻止期末，公司在职员工共713人，其中母公司142人，主要子公司571人。凭证专业种别分，公司生产职员402人，销售职员31人，手艺职员168人，财务职员10人，行政职员102人。按文化水中分，本科及以上247人，本科以下466人。其他公司需肩负用度的离退休职工共计162人。

公司报告期无股权激励妄想、员工持股妄想。公司司理层成员实验左券化治理；生产职员执行计件人为模式；销售职员执行销售提成人为模式；部别离艺职员执行协议人为模式；其余职员执行宽带薪酬模式。

（三）内部控制59白菜专区论坛及实验情形

今年度公司以“强内控、防危害、促合规”为目的，一连增强内控系统59白菜专区论坛与监视治理，修订了《合规治理步伐》，组织开展了2023年度内部控制自评和合规系统有用性评价事情，形成了《2023年度内部控制评价报告》。凭证会计师事务所出具的内部控制审计报告，以为公司已凭证企业内部控制规范系统要求在所有重大方面坚持了有用的内部控制。

（四）信息披露及投资者关系治理情形

今年度董事会严酷凭证《上市公司信息披露治理步伐》划定，真实、准确、完整、实时推行信息披露义务，累计完成按期及暂时信息披露83次，公司在深交所年度信息披露考评中获得B等优良效果。

公司坚持与投资者、媒体和羁系机构的良性互动，整年接待投资者来电来访咨询70人次，面向全体投资者组织召开上市公司年度报告业绩说明会，加入重庆辖区上市公司投资者网上整体接待日主题运动，认真回复投资者各项提问，回复率100%。

二、公司谋划运动开展情形

（一）行业整体形势及公司应对情形

凭证中国汽车工业协会统计数据显示，2023年汽车产销划分为3016.1万辆和3009.4万辆，同比划分增添11.6%和12%，创出历史新高，在规模上我国仍然是全球最大的汽车市场。其中，新能源汽车产销划分完成958.7万辆和949.5万辆，同比划分增添35.8%和37.9%，市场占有率抵达31.6%。乘用车市场在新能源汽车一连大幅增添的发动下，整年产销划分完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比划分增添9.6%和10.6%，古板燃油汽车市场份额进一步萎缩。目今，海内汽车市场供大于求进一步凸显，整车行业快速迭代引发了供应链的白炽化竞争，倒逼汽车零部件企业加速推动产品手艺迭代、质量优化、本钱极控、效劳升级。

凭证“十四五”妄想，公司将聚焦主责主业，聚力新能源工业生长，周全实现新能源电动压缩机工业结构及生长安排，2022年至2023年时代，公司累计开展新能源工业牢靠资产投资4287.57万元，划分完成了电动压缩机新闻盘生产线、控制器生产线、装配线和实验能力59白菜专区论坛，为电动压缩机规�；黄频于嘶�。现在，公司汽车空调压缩机产能为350万台，其中电动压缩机产能为50万台。

（二）总体谋划情形

今年度公司汽车空调压缩机实现生产118.7万台，同比增添28.5%；实现销售118.31万台，同比降低1.25%；实现营业收入4.64亿元，同比降低2.12%；整体毛利率6.98%，同比略有提升；实现扣除非经常性损益后的净利润-7047万元，同比减亏1178万元。

从销售区域看：实现海内销售50.49万台，同比镌汰17.67%；实现销售收入2.42亿元，同比镌汰15.32%，海内销售收入占营业总收入52.20%。实现外贸销售67.81万台，同比增添15.97%；实现销售收入2.22亿元，同比增添17.96%，外贸销售收入占营业总收入47.80%。

从销售模式看：整车配套实现销售104.79万台，同比镌汰2.74%；实现销售收入3.7亿元，同比镌汰2.27%，占营业总收入79.77%。售后市场实现销售13.51万台，同比增添11.98%；实现销售收入0.36亿元，同比增添22.65%，占营业总收入7.80%。

从客户结构看：公司向前五名客户累计销售3.37亿元，占营业总收入72.67%。其中，客户一占比45.87%，客户二占比12.26%，客户三占比6.63%。

（三）研发投入情形

今年度公司围绕古板压缩机、电动压缩机、热治理辖档同续加大研发投入，累计投入研发资金2723万元，占营业收入5.87%。现在，电动压缩机研发取得标记性效果，长安CPA项目已签署PSW正式量产，18CC、27CC二代电动压缩机完成设计优化，45CC电动压缩机研发进入设计冻结阶段。涡旋式压缩机内流道系统要害手艺、泵体基础优化研究等课题取得阶段性效果，智能化高效车辆热治理系统控制器要害手艺研究与应用项目通过重庆市科技局项目绩效评价。3个课题列入兵装集团要害焦点手艺研究项目，1个项目获兵装集团科学手艺前进奖三等奖，2个产品效果列入重庆市2023年度立异指导目录，获评首批重庆市现代制造业磨练检测公共效劳平台。

（四）投资完成情形

凭证年头投资妄想及中期投资调解安排，公司及全资子公司牢靠资产妄想投资1985万元，现实投资完成1306万元。

其中电动压缩机控制器生产线59白菜专区论坛项目妄想投资800万元，现实投资698.18万元。项目报告期内已完成电动压缩机控制器批量试制，进入试生产阶段。项目投建实现了电动压缩机控制器年产25万套生产能力，实现了公司主流高速电动压缩机控制器的自主生产。

平山泰凯摩托车燃油泵生产线手艺刷新项目妄想投资510万元，因外部市场转变，不具备投资可行性，报告期内未实验。

零星固投项目妄想投资675万元，现实投资完成607.96万元，投资完成率90.83%。主要用于生产装备增补以及生产线和研发缺陷能力改善。

（五）关联资金往来及担保情形

1.金融存贷营业

凭证公司与关联方兵装财务公司签署《金融效劳协议》，阻止报告期末，公司及子公司在财务公司的存款余额12,731.77万元，存款利率0.455%，均凭证中国人民银行统一公布的同期同类存款利率厘定；贷款余额41,249.35万元，贷款利率规模为3.65%-4.35%，参照海内金融机构的同期同层次信贷利率执行。上述存贷营业不保存损害中小投资者利益的情形。

2.关联债权债务往来

凭证股东大会批准的《2023年度预计一样平常关联生意》，阻止报告期末，公司与关联方因销售产品等缘故原由爆发谋划性资金往来余额为2581.52万元，不保存非谋划性关联债权债务往来。

3.担保情形

凭证股东大会批准的《2023年度预计为子公司提供担保的议案》，阻止报告期末，公司为全资子公司空调公司提供担保余额7750万元，空调公司以自有土地资产典质余额28199.35万元,合计占公司最近一期经审计净资产的823.2%。公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何不法人单位或小我私家提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

（六）子公司及合营企业谋划情形

全资子公司59白菜专区论坛空调主要从事汽车空调压缩机的生产与销售。随着新能源汽车市场份额提升，定排量压缩机市场份额进一步下滑，2023年销售汽车空调压缩机118.31万台，同比下降1.25%，实现营业收入40743万元，同比下降0.66%。

全资子公司平山泰凯主要从事生产、销售发念头用化油器及零部件。2023年销售化油器24.78万支，同比增添4.26%；销售电喷系统0.75万套。实现营业收入5161万元，同比下降15.39%。

合资企业59白菜专区论坛翰昂主要从事情排量压缩机生产和销售。2023年销售变排量压缩机55.73万台，同比增添14.36%；实现营业收入27722万元，同比增添8.9%。

三、形势剖析与使命安排

（一）行业总体生长趋势及公司面临的机缘与挑战

从行业生长情形看，汽车行业面临的内外部情形依然重大严肃。一是国际政治纷争和军事冲突多点爆发，外贸市时势临较多不确定因素和较大下行压力。二是海内宏观经济情形仍保存有用需求缺乏、竞争加剧、价钱下行等影响，但支持汽车行业高质量生长的有利因素一直积累增多，将有用改善汽车行业生长情形。

从行业运行走势看，预计2024年汽车市场将继续坚持稳中向好生长态势，抵达3100万辆，同比小幅增添3%左右。新能源汽车产销将抵达1150万辆左右的规模，同比增添20%左右。古板燃油汽车产销将镌汰110万辆，同比下降5.3%左右。

从公司生长情形看，公司面临着重大的谋划情形和生长压力。古板汽车空调压缩机产品受到行业转型攻击，销售规模一连萎缩。新能源电动压缩机焦点竞争力还不敷，尚未在主流乘用车市场形陋习模效应。但随着长安汽车CPA项目正式量产，新能源电动压缩机产品市场实现突破，为公司转型涤讪了生长基础。

（二）公司生长妄想

公司将坚定不移增强科技立异型企业59白菜专区论坛，起劲构建新能源汽车热治理系统和压缩机全系列产品结构营业架构，鼎力大举实验“三年振兴妄想”，三年三步走，通过产品振兴，公司工业结构优化周全完成，新能源工业成为新支柱；通过市场振兴，公司内部资原整合周全完成，市场化机制取得新效果；通过治理振兴，上市公司谋划基础改善，内生生长涌现新活力；通过人才振兴，公司竞争优势得以重构，价值创立汇聚新动能。

（三）公司2024年生产谋划安排

2024年是实验“三年振兴妄想”的开局之年，公司将周全落实“一升一稳一降”谋划思绪，鼎力大举实验“271”谋划战略。即实现两个目的，资源层面开展资源整合，提高上市公司抗危害能力；谋划层面周全完成2024年谋划目的，实现营业收入5.84亿元，汽车空调压缩机销售150万台，其中新能源电动压缩机20万台。鼎力大举实验上市公司资源运作、产品攻坚、市场攻坚、降本钱、工程能力提升、三项制度刷新和合资相助深化七大专项行动，基本形成转型升级起源完成下的新能源工业运营+合资管控的企业模式。

四、董事会2024年岁情妄想

（一）聚会妄想

2024年，公司董事会妄想召集召开股东大会2次，安排董事会按期聚会4次，安排董事会专门委员会聚会9次（其中，战略委员会聚会3次，审计委员会聚会4次，薪酬与审核委员会聚会1次，提名委员会聚会1次），并凭证事情需要组织召开暂时聚会。

（二）其他事情安排

准确掌握董事会功效定位，更好施展董事会谋划决议主体作用，提高董事会运行有用性。

驻足全局定战略。一是增强战略研究。掌握时势驻足久远，围绕主责主业开展未来手艺、工业、治理等战略问题研究。聚焦“三年振兴妄想”并着眼当下，召开务虚聚会研究重大战略事项及2024 年公司谋划妄想。二是推动战略剖析。增强妄想、妄想、预算、投资、审核与战略目的衔接联动，指导分级分类制订专项领域落实步伐。三是强化战略执行。重点把关决议事项特殊是投融资项目与战略一致性，重点关注和纠正战略执行中焦点指标误差，听取总司理事情报告、开展下层调研督导，催促检查并按期评估战略实验情形。

科学规范作决议。一是实现科学、民主、依法决议。严肃执行《董事聚会事事情规则》，充分验展专门委员会战略咨询作用，优化董事会聚会机制，坚持自力、客观、理性揭晓意见，落实票决制度。二是施展重大决议推动生长的要害作用�Ｆ鹁⑷谌爰殴酒瞪�59白菜专区论坛，研判行业生长，确定2024 年周全预算和投资妄想，推动资源合理设置。三是强化决议执行跟踪。增强董事会决议事项执行情形跟踪监视，实验半年度报告、年度评估。

系统周全防危害。一是增强系统59白菜专区论坛。一连完善危害治理、内部控制、合规治理和违规谋划投资责任追究“四位一体”事情系统。二是增强危害识别与防控。以专题报告、专题调研、专题交流等方法，增强预研预判，有用识别和实时展现重大危害隐患，开展重大投资项目综合评价，指导司理层实时制订应对步伐和处置惩罚预案，守住不爆发重大危害的底线。三是推进审计问题整改。坚持与内外部审计机构亲近相同，安排2024 年审计重点羁系事情，催促审计问题整改。

完善机制促监视。建强自力董事及专门委员会事情机制，牢牢掌握上市公司监视重点，突出监视决议合规性、执行有用性、危害可控性，对发明的重大问题和危害隐患实时报告董事会。

2024年，是公司周全实验“三年振兴妄想”的开局之年，公司上下将同仇敌忾，坚定不移地落实各项既定行动，周全完成各项目的使命，推动公司向着科技立异型企业的目的一直迈进，以优异的业绩回报投资者、回报社会。

59白菜专区论坛董事会

二○二四年四月三十日

2023年度监事会事情报告

2023年度内部控制评价报告

相关下载

相关资讯

做到“四个坚持”

2024-06-26

乘势而上稳中求进

2024-05-11

理论武装打好首战

2024-03-28

59白菜专区论坛-白菜资源天天更新

关注官方微信公众号

或搜索“59白菜专区论坛汽车系统”

更多精彩等着你！

公司地点：重庆市巴南区花溪工业园59白菜专区论坛大道1号

咨询电话：023-66295700
售后效劳电话：023-68627355

内部站点

兵装成员单位

重庆59白菜专区论坛雅马哈摩托车有限公司
重庆平山泰凯化油器有限公司
中国武器装备集团
中国长安汽车集团股份有限公司
济南轻骑摩托车有限公司
中国嘉陵集团
洛阳北方企业集团有限公司
云南西仪工业股份有限公司
北京北机机电工业有限责任公司
四川华川工业有限公司
四川华庆机械有限责任公司
湖北华中药业有限公司
成都灼烁光电股份有限公司
成都晋林工业制造有限责任公司
成都陵川特种工业有限责任公司
西安昆仑工业（集团）有限责任公司
武汉滨湖电子有限责任公司
湖南华南光电（集团）有限责任公司
中原特殊钢集团有限责任公司
重庆望江工业有限公司
贵州岑岭石油机械有限责任公司
重庆大江工业有限责任公司
重庆长安工业（集团）有限责任公司
重庆长江电工工业有限责任公司
重庆红宇细密工业有限公司
重庆59白菜专区论坛工业（集团）有限责任公司
湖北华中光电科技有限公司
湖北华强科技有限责任公司
湖南云箭集团有限公司
河南中光学集团股份有限公司
黑龙江北方工具有限公司
摩托车检测手艺研究所
上海电控研究所
西南自动化研究所
武器装备研究所
西南武器工业公司
中国武器装备集团财务公司
南方工业资产治理有限责任公司
南方工业科技商业有限公司
中国北方工业有限公司
重庆嘉陵特种装备有限公司
西安手艺工程研究所
武汉长江光电有限公司
重庆虎溪电机工业有限责任公司
江西长江化工有限责任公司
重庆青山工业有限责任公司
利达光电股份有限公司
重庆长安民生物流股份公司
湖南天雁机械有限责任公司
四川建安工业有限责任公司
四川宁山河川机械有限责任公司
保定天威集团有限公司
湖南江滨机械（集团）有限责任公司
哈尔滨东安动力股份公司

其他网站

Copyright © 59白菜专区论坛网站59白菜专区论坛：中企动力重庆 SEO标签

【网站地图】【sitemap】