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2023年度监事会事情报告

2024-04-30

证券代码：200054 证券简称：建车B 通告编号：2024-018

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2023年度监事会事情报告

59白菜专区论坛全体股东：

2023年度，公司监事会凭证《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事聚会事规则》等有关执法、规则的要求，从维护公司股东利益出发，依法推行职责，对公司决议程序、谋划治理、财务状态、内部控制及高级治理职员履职情形等举行了监视。现将监事会在今年度的事情情形报告如下：

一、监事会聚会情形

报告期内，监事会共召开了7次聚会，详细情形如下：

（一）2023年1月16日，召开第九届监事会第十九次聚会，聚会审议并通过了《关于2023年度投资妄想的议案》《关于2023年度融资妄想的议案》《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》《关于2023年度预计一样平常关联生意的议案》《关于修订<合规治理步伐>的议案》等5项议案。

（二）2023年4月27日，召开第九届监事会第二十次聚会，聚会审议并通过了《2022年度董事会事情报告》《2022年度监事会事情报告》《2022年度总司理事情报告》《2022年度报告全文及摘要》《2022年度利润分派预案》《2022年度内部控制评价报告》《关于对武器装备集团财务有限责任公司的危害评估报告》《关于2023年度审计妄想的议案》《公司2023年第一季度报告》《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》等11项议案。

（三）2023年5月26日，召开第十届监事会第一次聚会，聚会审议并通过了《关于公司第十届董事会选举董事长的议案》《关于公司董事会聘用总司理的议案》《关于公司董事会选举战略委员会委员的议案》《关于公司董事会选举审计委员会委员的议案》《关于公司董事会选举提名委员会委员的议案》《关于公司董事会选举薪酬与审核委员会委员的议案》《关于选举逯献云先生为公司第十届监事会主席的议案》等7项议案。

（四）2023年7月27日，召开第十届监事会第二次聚会，聚会审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》和《关于对武器装备集团财务有限责任公司的危害评估报告》2项议案。

（五）2023年10月27日，召开第十届监事会第三次聚会，聚会审议并通过了《关于颜学钏先生辞去董事长和董事等职务的报告》《关于董事会选举范爱军先生为第十届董事会董事长的议案》《关于董事会选举范爱军先生为第十届董事会战略委员会委员、主任委员的议案》《关于董事会解聘范爱军先生总司理职务的议案》《2023年三季度报告》《关于变换会计师事务所的议案》《关于修订<审计委员会事情规则>的议案》《关于修订<提名委员会事情规则>的议案》《关于修订<薪酬与审核委员会事情规则>的议案》《关于修订<薪酬治理步伐>的议案》等10项议案。

（六）2023年11月30日，召开第十届监事会第四次聚会，聚会审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大聚会事规则>的议案》《关于修改<董事聚会事规则>的议案》《关于制订<自力董事制度>的议案》《关于修改<董事会授权治理步伐>的议案》5项议案。

（七）2023年12月12日，召开第十届监事会第五次聚会，聚会审议并通过了《关于董事会聘用周朝东先生为第十届董事会董事候选人的议翱斩赐《关于董事会提名周朝东先生为第十届董事会董事候选人的议案》2项议案。

二、对公司主要事项揭晓的意见

（一）对按期报告的核查意见

报告期内，监事会对董事会体例的“2022年度报告”、“2023年第一季度报告”、“2023年半年度报告”、“2023年第三季度报告”揭晓核查意见。以为董事会体例和审议的公司各期按期报告的程序切合执法、行政规则及中国证监会的划定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）对内控评价报告的专项意见

监事会对内部控制评价报告出具了专项意见，以为公司凭证有关划定，凭证自身的现真相形，已基本建设健全笼罩公司各环节的内部控制制度，包管公司营业运动的正常举行，�；す咀什寰埠屯暾�。董事会体例的《2023年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制系统的59白菜专区论坛、运行及监视情形。

三、重点关注事项

（一）公司依法运作情形

今年度，监事会依法列席了公司股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情形等举行了监视，以为公司能够凭证《公司法》、《公司章程》及其他有关的执法、规则举行运作，决议程序正当，内部控制制度较为完善，未发明公司董事、司理及其他高级治理职员在执行职务时有违反执法、规则及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状态

监事会对公司的财务制度执行情形和财务状态举行了检查，以为公司财务报告切合有关会计制度和会妄想定，真实反应了公司财务状态和谋划效果。

（三）对召募资金运用的监视

报告期内公司无新增召募资金。

（四）重大生意情形

1、一样平常关联生意

报告期内，公司在谋划运动中，与控股股东之子公司及其下属企业、其他关联方之间爆发一样平常关联生意7431万元，各项生意以市场价钱为基础，生意公正，不保存损害公司和股东利益的行为。

担保情形

凭证股东大会批准的《2023年度预计为子公司提供担保的议案》，阻止报告期末，公司为全资子公司空调公司提供担保余额7750万元，空调公司以自有土地资产典质余额28199.35万元,合计占公司最近一期经审计净资产的823.2%。公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何不法人单位或小我私家提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

3、接受金融效劳

凭证公司与武器装备集团财务公司（以下简称：财务公司）签署的《金融效劳协议》，报告期内，公司及子公司在财务公司的存款余额12,731.77万元，存款利率0.455%，均凭证中国人民银行统一公布的同期同类存款利率厘定；贷款余额41,249.35万元，贷款利率规模为3.65%-4.35%，参照海内金融机构的同期同层次信贷利率执行。未爆发财务公司因现金缺乏而延迟付款的情形，公司及子公司在财务公司开展的存款营业危害可控。财务公司在为公司提供结算、存款、信贷等金融营业中，遵照了公正合理的原则，凭证市场公允价钱或国家划定的标准收取相关用度，未有损害公司及股东的利益。

（五）内控系统59白菜专区论坛情形

公司凭证有关划定，凭证自身的现真相形，已基本建设健全了笼罩公司各环节的内部控制制度，能包管公司营业运动的正常举行以及�；す咀什那寰埠屯暾�。

（六）信息披露制度执行情形

董事会能严酷凭证《上市公司信息披露治理步伐》的相关划定，真实、准确、实时、完整的做好各项信息披露事情。报告期内，累计完成按期及暂时信息披露83项。公司未泛起私下提前向特定工具单独披露、透露或泄露未果真重大信息等情形，包管了所有投资者可以一律获取统一信息的权益。

（七）公司建设和实验内幕信息知情人挂号治理制度的情形

公司建设了《内幕信息知情人挂号治理制度》。报告期内，未爆发内幕信息知情人违规生意本公司股票的行为，未爆发受到羁系部分因上述缘故原由而出具的查处和整改情形。

2024年，公司监事会将一如既往地凭证《公司法》和《公司章程》等相关规则的划定，认真推行监视职责，增强对董事和高管履职、财务、信息披露等行为监视，增进公司规范运作，维护公司股东的正当权益。

59白菜专区论坛监事会

二○二四年四月三十日

关于会计师事务所履职情形的评估报告及董事会审计委员会推行监视职责情形的报告

2023年度董事会事情报告

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